Desmantelan banda que defraudó más de medio millón de euros con el engaño del 'Fraude del CEO'

Una empresa con sede en Erandio fue víctima de una estafa que rondó los 15.000 euros, lo que desencadenó una serie de investigaciones por parte del Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia.

BILBAO, 29 Abr.

En el marco de la Operación "Urazandi", se atribuyeron a cuatro individuos delitos como estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal, al estafar al menos 518.000 euros utilizando el método del 'Fraude del Ceo' durante dos años.

Este tipo de estafas implica la suplantación de la identidad de una figura de autoridad en la empresa para engañar a los empleados y lograr que realicen transferencias de dinero a favor de los estafadores.

Una trabajadora de una empresa en Erandio denunció haber recibido correos electrónicos suplantando a su jefe, lo que resultó en la realización de transferencias por un total de 15.000 euros. La Guardia Civil inició la investigación a raíz de esta denuncia.

Los agentes analizaron los correos electrónicos utilizados en la 'Estafa del Ceo' y rastrearon una cuenta bancaria española facilitada por los estafadores, lo que llevó a la identificación de uno de los responsables en Madrid.

Estudiando los movimientos bancarios, se descubrieron transferencias significativas sin justificación aparente, incluyendo una de más de 24.000 euros realizada por una empresa investigada previamente por blanqueo de capitales y estafa.

Se identificaron once productos bancarios utilizados para desviar el dinero obtenido con las estafas, con transacciones provenientes de empresas en Corea del Sur, Países Bajos, Alemania y Australia.

Se descubrieron empresas fraudulentas creadas por los estafadores para blanquear dinero a través de cuentas bancarias asociadas a estas, complicando la localización de los responsables. Las "mulas" utilizadas estaban en situaciones económicas límite o con adicciones.

El grupo criminal suplantaba la identidad de los Ceo de empresas para engañar a empleados y lograr transferencias, luego movían el dinero entre ellos y realizaban extracciones en efectivo para dificultar su rastreo.

Tras las investigaciones, se determinó que el grupo estaba compuesto por residentes de Madrid que estafaron un total de 518.000 euros en dos años, lo que resultó en la atribución de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.

Se procedió al bloqueo de cinco cuentas bancarias y se esclareció otra estafa realizada por este grupo en una empresa de Jaén, además de identificar otras cuatro empresas estafadas fuera de España en Corea del Sur, Australia, Alemania y Países Bajos.