BURGOS, 23 de diciembre.

En una importante actuación de la Guardia Civil, se ha logrado desmantelar una red criminal internacional durante la denominada 'Operación Ciganky'. Esta organización, que operaba desde España, se dedicaba a diversas actividades delictivas como estafas en línea, suplantación de identidad, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Se estima que las ganancias generadas por esta red ascendieron a más de 320.000 euros, además de causar un daño aproximado de 40.000 euros a firmas de telecomunicaciones.

La estructura de la red se extendía a lo largo de varias provincias españolas y mantenía nexos directos con individuos en Nigeria, a donde se redirigían parte de los beneficios ilícitos obtenidos.

El modus operandi comenzaba con la suplantación de identidades de personas ajenas, cuyas informaciones eran utilizadas para la contratación fraudulenta de líneas telefónicas de prepago y otros servicios relacionados. Estas líneas eran empleadas para contactar con potenciales víctimas a través de plataformas de compraventa en línea, buscando dar la apariencia de transacciones comerciales legítimas. Una vez que lograban convencer a las víctimas, estas realizaban pagos a través de Bizum, transferencias bancarias o incluso enviando productos electrónicos que, lamentablemente, nunca llegaban a su destino real.

En las ocasiones en que sí se recibían productos, estos eran enviados a direcciones controladas por la red en España, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Después, los bienes eran vendidos en tiendas de segunda mano. Parte de los fondos recaudados era posteriormente enviada a Nigeria mediante empresas de remesas, tomando medidas para fragmentar los ingresos y evitar así ser detectados.

Durante la operación, las fuerzas del orden llevaron a cabo tres registros domiciliarios en localidades de Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Bizkaia). En estos operativos se incautaron numerosos elementos vinculados a los delitos investigados, entre los que se encontraban más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, documentos de identificación, contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas de prepago, información relacionada con el blanqueo de capitales y un dispositivo destinado a la transmisión de criptomonedas.

El resultado de esta investigación ha llevado a la identificación de siete personas como investigadas y a la detección de otras 100 que podrían ser responsables de delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. De la misma manera, se han identificado a 34 miembros de la red que residen en Nigeria y a más de 400 víctimas que se encuentran en diversas provincias de España, así como en Italia y Francia.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tienen la posibilidad de presentar denuncias de manera telemática, facilitando un proceso completo sin la necesidad de acudir a una instalación oficial. Los procedimientos penales disponibles incluyen estafas informáticas, daños, hurtos, sustracción de vehículos y robos en el interior de automóviles. Además, se ofrecen procedimientos administrativos para la pérdida o extravío de documentos y para la localización de los mismos.