BILBAO, 9 de febrero.

Un destacado operativo de la Guardia Civil en Bizkaia ha logrado desmantelar una organización delincuencial, compuesta por miembros de un mismo clan familiar, dedicada a perpetrar estafas en línea a través de anuncios fraudulentos de videoconsolas y teléfonos inteligentes. Hasta ahora, cinco individuos, incluido un menor de solo 15 años, están siendo investigados en esta operación, que ha sido denominada 'Negare'.

El inicio de esta investigación se remonta a enero de 2025, cuando una mujer presentó una denuncia en la Comandancia de Segovia, afirmando que había sido estafada tras intentar comprar una videoconsola en una popular plataforma de compraventa por internet.

La afectada realizó un pago inicial utilizando el servicio HalCash, que envía dinero directamente al teléfono del vendedor mediante un código PIN, sin embargo, nunca recibió la consola prometida.

Tras examinar este caso, los investigadores descubrieron que no se trataba de un evento aislado, sino de un patrón delictivo repetido, descubriendo la existencia de un grupo de seis personas que, residiendo en Bizkaia, se dedicaban de manera sistemática a ofrecer productos tecnológicos de alta gama en la red.

Según información proporcionada por la Guardia Civil, los presuntos estafadores, una vez lograda la confianza de los compradores, solicitaban sumas de dinero como reservas, principalmente a través del mismo método de pago HalCash, y luego desaparecían sin enviar los productos.

Para llevar a cabo sus actividades delictivas, estos individuos usaban documentos personales de otras personas y llegaron a suplantar la identidad de al menos cuatro víctimas, lo que complicaba las investigaciones y daba una falsa sensación de seguridad a las transacciones.

Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha procesado a cinco personas, incluyendo tres hombres, una mujer y un menor, esclareciendo un total de 28 delitos y obteniendo un beneficio financiero estimado en cerca de 8,000 euros. Los cargos incluyen estafa continuada, blanqueo de capitales, suplantación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil ha registrado, hasta este momento, al menos 28 víctimas de este tipo de engaños en diversas provincias, incluyendo Gipuzkoa y Álava. La investigación sigue su curso y no se descartan más imputaciones ni la aparición de nuevos damnificados.

Aprovechando este contexto, la Guardia Civil ha enfatizado la importancia de tomar precauciones al realizar compras en línea. Recomiendan desconfianza ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y evitan realizar pagos anticipados o señales a vendedores desconocidos.

Los expertos sugieren utilizar siempre sistemas de pago seguros proporcionados por las plataformas y ser cauteloso si se solicita continuar la transacción fuera de la aplicación.

Con esta acción, la Guardia Civil reafirma su compromiso en la lucha contra las estafas digitales, realizando investigaciones coordinadas para proteger a la ciudadanía de las crecientes modalidades de ciberdelincuencia.

Asimismo, han recordado que los ciudadanos pueden presentar denuncias de manera telemática, sin necesidad de asistir a una instalación física, abarcando cinco tipos de procedimientos penales y dos administrativos.

Las denuncias penales incluyen estafas informáticas, como el uso fraudulento de tarjetas y otros métodos de pago electrónico, así como daños, robos y hurtos de vehículos. Los procedimientos administrativos disponibles abarcan la pérdida de documentación y la localización de dicha documentación.