Un reciente operativo policial en Bilbao ha desarticulado un complejo entramado de estafas en línea, que se dedicaba a la venta falsa de mascotas. En total, 16 personas han sido aprehendidas por la Policía Nacional en la provincia de Bizkaia, en relación con un fraude que ha afectado a 15 víctimas, quienes han sido despojadas de más de 150.000 euros.

La Policía Nacional ha informado que este grupo criminal, aunque tenía su base en la capital de Bizkaia, operaba a nivel nacional, llevando a cabo diversos fraudes a través de internet. El impacto financiero para las víctimas ha sido significativo, con una de ellas sufriendo una pérdida de hasta 60.000 euros.

Los arrestados actuaban como el núcleo financiero de la organización, utilizando anuncios engañosos en plataformas digitales. Se trataba de un sistema bien orquestado que se valía de estafas bancarias sofisticadas para atrapar a sus víctimas.

La táctica principal de los estafadores consistía en publicar atractivos anuncios de perros y gatos de raza. Una vez que las víctimas mostraban interés, iniciaban una conversación para generar confianza y solicitaban un primer pago por adelantado.

Después de recibir el pago inicial, los delincuentes siempre encontraban algún "imprevisto", como gastos de transporte o tarifas de importación, que requerían que las víctimas hicieran pagos adicionales con la promesa de que, tras ellos, recibirían a la mascota. En un caso alarmante, una víctima perdió 60.000 euros en la compra de un gato que nunca llegó a sus manos.

Los detenidos fueron responsables de abrir cuentas bancarias y gestionar líneas telefónicas, lo que complicaba la trazabilidad de los fondos y daba una falsa sensación de legalidad a las transacciones.

La estrategia de la banda era retirar rápidamente el dinero defraudado, testimoniando la rigurosa organización y la inteligencia detrás de sus prácticas ilegales.

Las investigaciones han desvelado que el grupo tenía múltiples ramificaciones, una de las cuales estaba compuesta por diez miembros de una misma familia, todos ellos arrestados por pertenencia a organización criminal y estafa, tres de los cuales ya contaban con órdenes judiciales previas.

Además, otra división del grupo llevó a cabo fraudes en la venta de otros artículos en línea, resultando en la detención de seis individuos con antecedentes criminales y órdenes judiciales sobre sus actuaciones. La investigación está en curso y la Policía no descarta la posibilidad de más arrestos en el futuro.