Tres personas han sido detenidas y otras ocho están siendo investigadas en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil para desmantelar una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del juego irregular en Bizkaia y Alicante. La investigación, conocida como operación Kalderobiz, ha revelado que este entramado utilizaba perfiles falsos en casas de apuestas online y tarjetas virtuales bancarias asociadas a identidades usurpadas para recibir las ganancias. Se les atribuyen delitos como blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades.

La investigación comenzó en 2019 cuando se detectaron transferencias bancarias sospechosas realizadas por varias personas. Se descubrió que este grupo podría estar moviendo hasta 2,5 millones de euros en distintos países europeos utilizando más de 2.000 tarjetas bancarias. El modus operandi consistía en contratar tarjetas bancarias virtuales utilizando la identidad de personas residentes en Sudamérica. Desde esas cuentas, se transfería dinero a casas de apuestas en Gibraltar y Malta, donde recibían mayores cantidades de dinero ganado fraudulentamente en teoría. De esta forma, lograban "colocar" el dinero en otras cuentas de la organización y eludir los controles para detectar el blanqueo de capitales.

La organización estaba compuesta por dos grupos ubicados en Bizkaia y Alicante. El grupo vasco contaba con asesoramiento de expertos en finanzas y creaban sociedades mercantiles para desviar las ganancias obtenidas ilegalmente, dificultando el seguimiento del dinero por parte de los investigadores. Por su parte, el grupo de Alicante utilizaba el dinero ilícito para comprar bienes inmuebles y vehículos de lujo por valor de 400.000 euros.

En total, se han practicado seis registros en domicilios y una sede de empresa en Bizkaia y Alicante. Se han bloqueado 677 productos bancarios y se han incautado 56.200 euros en efectivo, así como teléfonos móviles, ordenadores, tablets, relojes y documentación bancaria.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, con la participación del Núcleo de Reserva de Bizkaia, el Grupo del Servicio Cinológico de Cantabria y la UOPJ, USECIC y el Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.